В Кличевском районе пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной скупкой, заготовкой лома и отходов черных металлов. Об этом корреспонденту сайта сообщил начальник организационно-инспекторского отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области Шаройкин Александр.

По словам собеседника, принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено два активных участника аферы, доход от которой составил Br73 млн.

В отношении нарушителей управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 235 УК (легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем). Предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Организатором и координатором всей деятельности выступил 40-летний руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Кличевского района, помощником – 28-летний временно не работающий бывший работник КФХ. Роли среди участников группы были четко распределены. Один занимался заготовкой лома во дворе личного подворья, другой – его транспортировкой и реализацией.

Весь незаконно приобретенный металл сдавался в Бобруйский цех ЧПУП «Могилеввторчермет», а полученные денежные средства в дальнейшем легализовывались фермером путем их использования в хозяйственной деятельности КФХ для приобретения товарно-материальных ценностей.

В ходе проведенного обыска был наложен арест на два автомобиля и трактор.

Управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, что органами, уполномоченным осуществлять деятельность по заготовке лома, отходов черных металлов на территории области являются ЧПУП «Могилеввторчермет» и заготовительные организации Могилевского облпотребсоюза. Незаконная скупка и заготовка металла является уголовно наказуемым деянием.