Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Бобруйского горисполкома в Бобруйске при обмене $27 тыс. на 873 830 российских рублей был задержаны 50-летний бобруйский валютчик и его клиент - 51-летняя местная жительница.

Как сообщил корреспонденту сайта заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области Александр Шаройкин, проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, профессионально занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.

Услуги по обмену валютчик оказывал не только случайным гражданам, решивших поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.

Помимо предмета сделки у валютчика были обнаружены и изъяты $1 949, 505 евро, 913 170 российских рублей, Br4,2 млн., или денежных средств на общую сумму Br550 млн. За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии частью 1 статьи 11.2 КоАП Республики Беларусь грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении валютчика уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).